Cообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Научно-исследовательский институт часовой промышленности»
Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Научно-исследовательский институт часовой промышленности» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ОГРН 1027739010474), настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.
Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 21 мая 2021 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - Российская Федерация, 125315, г. Москва, улица Часовая, д.24.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 26 апреля 2021 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-03236-А от 04.05.2011).
Повестка дня:
1. Передача полномочий по осуществлению функций Счетной комиссии Акционерному обществу «Новый регистратор»;
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2020 отчетного года (в том числе выплата (объявление) дивидендов);
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Научно-исследовательский институт часовой промышленности», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители с 30 апреля 2021 года, с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней) по следующему адресу: Российская Федерация, 125315, город Москва, улица Часовая, дом 24, а также в сети интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30514
АО «НИИЧаспром»